Vår plattform følger strenge retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til internasjonale standarder. Alle brukere må gjennomgå identitetsverifisering før de kan foreta uttak fra sine kontoer. Disse prosedyrene er obligatoriske under vår lisens fra Curaçao eGaming og sikrer at tjenestene våre ikke misbrukes til ulovlige formål.
Verifiseringsprosess
Nye brukere må levere gyldig ID-dokument som pass, førerkort eller nasjonalt identitetskort ved første uttaksforespørsel. Dokumentet må vise fullt navn, fødselsdato og utløpsdato. I tillegg kreves det adressebevis som ikke er eldre enn 3 måneder, for eksempel strømregning, kontoutskrift eller offentlig dokument med registrert bopel. Norske brukere kan bruke BankID som dekker både identitets- og adresseverifisering i én prosess.
Behandlingstiden for verifisering er vanligvis 1-3 timer i arbeidstiden. Dokumenter lastes opp direkte i kontoprofilen gjennom en sikker forbindelse. Systemet vårt aksepterer filer i JPEG, PNG eller PDF-format med maksimal størrelse på 5 MB per dokument. Alle opplastede filer krypteres og lagres på servere som kun autorisert personell har tilgang til.
Overvåking av transaksjoner
Vi overvåker alle finansielle transaksjoner for å oppdage mistenkelige mønstre. Innskudd over 50 000 kr eller flere innskudd som til sammen overstiger dette beløpet innen kort tid utløser automatisk gjennomgang. Hvis en bruker forsøker å ta ut midler uten å ha spilt for tilstrekkelig beløp, kan vi be om ytterligere dokumentasjon angående midlenes opprinnelse.
Transaksjoner til eller fra høyrisikoland flagges automatisk i systemet vårt. I slike tilfeller kan vi be om bevis på lovlig inntektskilde, for eksempel lønnsslipp, skattemelding eller bankdokumenter som viser regulær inntekt. Brukere som nekter å levere etterspurt dokumentasjon risikerer å få kontoen sin suspendert inntil saken er avklart.
Periodisk oppdatering
Brukere som har vært aktive i mer enn 12 måneder kan bli bedt om å oppdatere sine verifiseringsdokumenter. Dette gjelder spesielt hvis ID-dokumentet har utløpt eller hvis det har vært betydelige endringer i kontomønsteret. VIP-brukere med høy aktivitet kan bli bedt om å levere utvidet dokumentasjon som bekrefter deres økonomiske situasjon.
Rapportering til myndigheter
Vi er forpliktet til å rapportere mistenkelig aktivitet til relevante finansielle myndigheter. Hvis våre kontroller avdekker indikasjoner på hvitvasking eller annen kriminell aktivitet, vil vi umiddelbart fryse kontoen og oversende informasjon til appropriate enheter. Brukere varsles ikke på forhånd om slike rapporter da dette kan hindre myndighetenes etterforskning.
Databeskyttelse
All innsamlet informasjon behandles konfidensielt og lagres i samsvar med GDPR-forskriftene. Personopplysninger deles ikke med tredjeparter utenom de tilfellene hvor lov eller regulatoriske krav krever det. Brukere har rett til å be om innsyn i hvilke data vi har registrert om dem ved å kontakte vår kundeservice.